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证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2014-08

 

徐工集团工程机械股份有限公司

关于变更工程机械关键液压元件核心技术提升及

产业化投资项目实施内容的公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、变更募集资金投资项目实施内容的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1157 号文核
准,徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)于2010年9月
20日以非公开发行股票的方式向8 名特定投资者发行了
16,393.4426 万股人民币普通股(A 股),募集资金总额为
4,999,999,993.00 元,扣除发行费用73,417,525.44元,募集资
金净额4,926,582,467.56元。

工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目(简
称液压元件项目)为本次非公开发行股票募集资金项目之一,总
投资68,015万元,募集资金投入51,966万元,占募集资金净额的
10.55%。

经充分论证研究,拟变更液压元件项目实施内容,具体如下:

液压元件项目实施内容变更后名称保持不变,拟变更实施内
容一是取消原新征土地;二是对生产纲领进行调整,即新增液压
缸25万米调整为新增液压缸35万米,液压阀20万件调整为5万件,


液压泵(含马达)6万件从该项目中取消;三是项目总投资由
68,015万元调整为53,585万元,募集资金投入51,966万元保持
不变。

2014年3月27日,公司第七届董事会第八次会议(临时)审
议通过了《关于变更工程机械关键液压元件核心技术提升及产业
化投资项目实施内容的议案》,表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本事项不构成关联交易。项目变更方案已获得徐州市经济和
信息化委员会的批复。

本事项经董事会审议通过后尚需提交公司2013年度股东大
会审议。

二、变更募集资金投资项目实施内容的原因

(一)原募集资金投资项目计划和实际投资情况

1、投资计划

液压元件项目于2010年1月18日批准立项,由徐州徐工液压
件有限公司(简称徐工液压件)负责实施,项目计划总投资68,015
万元。计划建成时间为2013年12月份,新增销售收入153,049万
元,净利润19,896.3万元。

项目新征土地150亩,新建厂房32,000㎡,建立与工程机械
主机产品配套的泵、阀、马达生产线以及液压控制系统制造单元。
使液压缸、泵、阀、马达等关键件研发制造能力达到国际先进水
平。项目新增液压缸25万米、液压泵(含马达)6万件、液压阀


20万件。

2、实际投资

截至2013年12月31日,项目已累计投入48,217.77万元,剩
余资金将严格按照募集资金管理要求管理、使用。

(二)变更募集资金投资项目实施内容的原因

项目实施过程中,由于新征土地处于煤矿塌陷区,部分区域
地表还在继续发生残余下沉和变形,出于安全生产和产品质量保
证的需要,该地块不宜建设;由于场地受地质状况制约,在已有
场地、设备等基础上,参考市场对零部件的具体需求以及未来追
加建设的成本考虑,按最大限度实现原投资计划目标为原则,对
生产纲领进行调整。

三、变更后项目经济效益

项目预计达产后新增液压缸35万米,液压阀5万件,新增销
售收入87,712万元,净利润13,374万元,投资回收期5.8年(含
建设期)。

四、变更后的影响

液压元件项目实施内容的变更有利于市场资源优化配置,不
会对公司生产经营情况产生重大不利影响。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

独立董事意见:液压元件项目实施内容的变更,是基于新
征土地处于煤矿塌陷区,部分区域地表还在继续发生残余下沉
和变形,出于安全生产和产品质量保证的需要,该地块不宜建


设;由于场地受地质状况制约,在已有场地、设备等基础上,
参考市场对零部件的具体需求以及未来追加建设的成本考虑,
按最大限度实现原投资计划目标为原则,对生产纲领进行调整。
液压元件项目实施内容的变更有利于市场资源优化配置,不会
对公司生产经营情况产生重大不利影响。

液压元件项目实施内容的变更未发现有损害公司及其股
东、特别是中小股东利益的行为。同意《关于变更工程机械关
键液压元件核心技术提升及产业化投资项目实施内容的议案》。

监事会意见:液压元件项目实施内容的变更,是基于新征
土地处于煤矿塌陷区,部分区域地表还在继续发生残余下沉和
变形,出于安全生产和产品质量保证的需要,该地块不宜建设;
由于场地受地质状况制约,在已有场地、设备等基础上,参考
市场对零部件的具体需求以及未来追加建设的成本考虑,按最
大限度实现原投资计划目标为原则,对生产纲领进行调整。液
压元件项目实施内容的变更有利于市场资源优化配置,不会对
公司生产经营情况产生重大不利影响。符合公司和全体股东利
益,其决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》、《募集资金管理制度的》的有关规定,同意变
更液压元件项目实施内容。

保荐机构意见:本次液压元件项目变更有利于公司实现资
源优化配置和经济效益,不会对公司生产经营情况产生重大不
利影响,符合全体股东的利益。公司本次部分变更液压元件项


目经公司第七届董事会第八次会议(临时)、第七届监事会第六
次会议(临时)审议通过,独立董事亦发表了同意意见,并需
提交股东大会审议。公司本次部分变更液压元件项目事项符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及监管指
引的规定。本持续督导机构同意徐工机械本次变更液压元件项
目事项。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

2014年3月27日

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